I pubblici ministeri affermano che la società ha avuto una mano nel finanziamento del terrorismo
I pubblici ministeri bulgari hanno accusato Nexo, un prestatore di criptovalute centralizzato con sede nel paese, di servire un cliente che « ha finanziato atti terroristici », secondo un notiziario locale.
Le forze dell’ordine bulgare hanno perquisito 15 indirizzi in relazione all’indagine, ma non è chiaro se siano stati effettuati arresti, stazione televisiva bulgara bTV segnalato Giovedì.
In una dichiarazione, la portavoce di Nexo Magdalena Hristova ha affermato che la società « ritiene di essere vittima di un attacco organizzato per interrompere la sua posizione di leader di mercato ».
« Nexo sta collaborando pienamente con le autorità bulgare in relazione alle indagini in corso presso uno dei suoi uffici locali », ha detto Hristova a The Defiant. “Le indagini riguardano accuse di antiriciclaggio (AML) e conformità fiscale. L’entità in cui si svolgono le indagini non è rivolta al cliente e gestisce le funzioni di back-office.
Il procuratore bulgaro Siika Mileva ha affermato che 94 miliardi di dollari di denaro illecito sono passati attraverso Nexo negli ultimi cinque anni e che Nexo ha nascosto i flussi utilizzando « società vuote », ha riferito bTV.
« Sono in corso azioni investigative attive sul territorio di Sofia con l’obiettivo di neutralizzare l’attività criminale illegale della criptobanca Nexo », ha affermato Mileva. « I principali organizzatori di questa attività sono cittadini bulgari e l’attività principale proviene dal territorio della Bulgaria ».
Nexo si autodefinisce « l’istituto di prestito leader e più affidabile » in criptovalute e detiene oltre $ 2 miliardi di asset da 5 milioni di clienti, secondo la società di revisione Armani.
Questa è una storia in via di sviluppo.
