La polizia bulgara ha fatto irruzione nell’ufficio di Nexo

Gen 12, 2023 | Cripto Defi | 0 commenti


I pubblici ministeri affermano che la società ha avuto una mano nel finanziamento del terrorismo

I pubblici ministeri bulgari hanno accusato Nexo, un prestatore di criptovalute centralizzato con sede nel paese, di servire un cliente che “ha finanziato atti terroristici”, secondo un notiziario locale.

Le forze dell’ordine bulgare hanno perquisito 15 indirizzi in relazione all’indagine, ma non è chiaro se siano stati effettuati arresti, stazione televisiva bulgara bTV segnalato Giovedì.

In una dichiarazione, la portavoce di Nexo Magdalena Hristova ha affermato che la società “ritiene di essere vittima di un attacco organizzato per interrompere la sua posizione di leader di mercato”.

“Nexo sta collaborando pienamente con le autorità bulgare in relazione alle indagini in corso presso uno dei suoi uffici locali”, ha detto Hristova a The Defiant. “Le indagini riguardano accuse di antiriciclaggio (AML) e conformità fiscale. L’entità in cui si svolgono le indagini non è rivolta al cliente e gestisce le funzioni di back-office.

Il procuratore bulgaro Siika Mileva ha affermato che 94 miliardi di dollari di denaro illecito sono passati attraverso Nexo negli ultimi cinque anni e che Nexo ha nascosto i flussi utilizzando “società vuote”, ha riferito bTV.

“Sono in corso azioni investigative attive sul territorio di Sofia con l’obiettivo di neutralizzare l’attività criminale illegale della criptobanca Nexo”, ha affermato Mileva. “I principali organizzatori di questa attività sono cittadini bulgari e l’attività principale proviene dal territorio della Bulgaria”.

Nexo si autodefinisce “l’istituto di prestito leader e più affidabile” in criptovalute e detiene oltre $ 2 miliardi di asset da 5 milioni di clienti, secondo la società di revisione Armani.

Questa è una storia in via di sviluppo.

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